证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：安信证券 腾升建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年2月26日下午3:00 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事杨少波 6、会议主持人：杨少波 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，无缺席本次董事会会 议的董事。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容 公司2018年第二次临时股东大会选举产生了杨少波、江巍巍、 李琛、刘振、窦杰、赵岩7人为公司董事，并组成公司第二届董事会。 为完善公司法人治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举杨少波为第二届董事会董事长。 2、议案表决结果 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事 会秘书的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司在董事会下设立总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员作为公司管理层，具体执行董事会的各项决议并进行日常事务管理。为完善公司治理机制，保障公司规范运行，根据提名拟聘请杨少波为公司总经理，拟聘请江巍巍、张飞为公司副总经理，拟聘请张飞为公司财务负责人，拟聘请张飞为公司董事会秘书。 2、议案表决结果 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改 部分条款的议案》 1、议案内容 为了满足《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》关于关联交易事项的相关规定要求，对公司相关制度进行核查，现需对《关联交易管理制度》进行修订，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《腾升装饰：关联交易管理制度》（公告编号：2018-019）。 2、议案表决结果 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改 部分条款的议案》 1、议案内容 公司董事会修订的《公司章程》及《关联交易管理制度》对董事会的职权等部分条款进行了修改，为了保持《董事会议事规则》与《公司章程》及《关联交易管理制度》的一致性，对《董事会议事规则》部分条款进行了修改，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《腾升装饰：董事会议事规则》（公告编号：2018-020）。 2、议案表决结果 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订 的议 案》 1、议案内容 《公司章程》是公司组织和活动的基本准则，是公司的宪章。为了满足《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》关于关联交易事项的相关规定要求，结合公司于2017年进行了公司名称及经营范围的变更以及《董事会议事规则》的修改等事项。为了使《公司章程》更好的发挥其重要职能，公司董事会对《公司章程》进行核查后进行了修订，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《腾升装饰：腾升建筑装饰股份有限公司章程》（公告编号：2018-021）。 2、议案表决结果 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 公司董事会拟修改的《公司章程》、《董事会议事规则》需经股东大会审议，董事会提请于2018年3月16日召开2018年第三次临时股东大会。 2、议案表决结果 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。 腾升建筑装饰股份有限公司 董事会 2018年2月28日