公告编号：2018-010 证券代码：430461 证券简称：视威科技 主办券商：申万宏源 南京视威电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南京视威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年2月27日以现场加通讯表决的方式召开。会议的通知于2018年2月11日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事陶向南先生以通讯方式参加会议，其余8名董事参加了现场会议。会议由于江苏董事长主持，监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向江苏鑫威投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。 议案内容：为了补充公司流动资金，保障公司资金需求，公司拟向股东江苏鑫威投资管理有限公司借款人民币600万元，借款期限3个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定，按实际借款额和用款天数计算利息。 根据《公司章程》的规定，上述关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事 公告编号：2018-010 于江苏、肖渭光、张洋回避表决。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《南京视威电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 南京视威电子科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日