公告编号：2018－011 证券代码：430461 证券简称：视威科技 主办券商：申万宏源 南京视威电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 南京视威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年2月27日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于向江苏鑫 威投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》，我们作为公司的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下： 为了补充公司流动资金，保障公司资金需求，公司拟向股东江苏鑫威投资管理有限公司（以下简称“鑫威投资”）借款人民币600万元，借款期限3个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定。鑫威投资系公司股东，持有公司22.38％股份，同时为公司实际控制人于江苏、肖渭光、张洋控制的企业，本次交易构成了公司的关联交易。 经审核相关资料，我们认为： 本次关联交易系为了补充公司经营所需的流动资金，系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，不存在损害挂牌公司和股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案前，取得了我们 公告编号：2018－011 的事先认可，公司董事会审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议决策程序合法、合规。 综上，我们作为公司的独立董事，同意本次关联交易事项。 本次关联交易事项属偶发性关联交易，根据《公司章程》的规定，该交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 南京视威电子科技股份有限公司独立董事 陶向南 蔡建 束锋 2018年2月28日