健康元药业集团 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》公告 股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-010 债券代码：122096 债券简称：11 健康元 健康元药业集团股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2018年2月28日召开六届董事会四十五次会议，审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修改＜公司章程＞的议案》等议案，根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，修改《公司章程》部分条款，具体内容如下： 一、增加公司经营范围 依据公司经营发展需要，本公司拟增加“投资与投资管理”经营范围，具体如下：增加前公司经营范围： 药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。 增加后公司经营范围： 药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）；投资与投资管理。 二、修改《公司章程》 健康元药业集团 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》公告 1、基于公司经营范围中增加“投资与投资管理”，本公司拟修改《公司章程》部分条款如下： 原《公司章程》条款： 第十三条药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。 修改后《公司章程》条款： 第十三条 药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制 剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）；投资与投资管理。 2、基于公司总部高级管理人员职位名称由“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”，据此修改《公司章程》中相关条款。 3、为规范公司治理，提高公司董事会工作效率，本公司拟就《公司章程》中董事会会议召开通知时限进行修订，具体如下： 原《公司章程》条款： 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知，在紧急 情况下可以电话通知；通知时限为：提前五日。 修改后《公司章程》条款： 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知，在紧急 情况下可以电话通知；通知时限可以少于十日，但不得少于两日。 此项议案尚需提交公司股东大会进行审议，本公司将在股东大会审议通过此项修改后，将《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二�一八年三月一日