证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：新时代证券 北京龙鼎源科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。上述议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。 二、修改公司章程情况 根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》以下条款进行修改：第二十九条： 原为: 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； 1 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 现修改为：公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；但公司新增资本时，原股东无优先认股权； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要2 求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第一百二十五条： 原为：公司设总经理1名，经董事长提名并由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监、分公司总经理为公司高级管理人员。 现修改为：公司设总经理1名，经董事长提名并由董事会聘任或 解聘。 公司设副总经理2至5名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司章程其它条款保持不变。 三、变更对公司的影响 此次变更为公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响。 四、办理工商变更登记相关事宜 根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司修改章程尚需经2018年第二次临时股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理变更登记手续，章程修订案最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。 五、备查文件 《北京龙鼎源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决3 议》。 特此公告。 北京龙鼎源科技股份有限公司 董事会 2018年3月1日 4