北京龙鼎源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：贺荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议的召集、召开、议案的审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数38,850,440股，占公司有表决权股份总数的93.78%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利，对公司重大事项进 工作报告就2018年董事会工作开展情况进行了回顾和总结，明确了2019年董事会工作思路及任务。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度，公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。监事会工作报告就2018年监事会工作开展情况进行了回顾，对公司运作情况、财务情况、募集资金实际使用情况、重大收购、出售资产情况、关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 财务决算报告从公司的经营情况、财务收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2019年经营计划和投资方案的议案》 1.议案内容： 对公司2019年经营计划和投资方案制定了方针、目标、策略和保障措施，并对公司2019年的工作提出了总体要求。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2019年财务预算工作安排的议案》 1.议案内容： 根据董事会制定的经营目标和计划，对公司2019年财务预算工作从预算编制基础、预算总体目标、预算细分目标等方面进行了说明。 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》 1.议案内容： 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数38,850,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所 （二）律师姓名：张晓英律师、胡瀚文律师 （三）结论性意见 基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年度股东大会决议》 （二）《北京市盈科律师事务所关于北京龙鼎源科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 北京龙鼎源科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日