证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-027 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于控股子公司设立全资子公司并完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司(以下简称“金诺保理”)为抓住新形势下进一步发展的战略先机，顺应政策的导向，利用地域的优势，实现精细化的业务分类管理及合理的区域布局，使用自有资金在广州南沙投资设立全资子公司金诺（广州）商业保理有限公司（以下简称“广州保理”或“标的公司”），认缴资本为人民币10000万元，占出资比例100%。 本次对外投资已经公司总经理办公会议审议通过，且已经金诺保理股东会审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 公司于2018年2月28日接到公司控股子公司金诺保理的通知，金诺（广州） 商业保理有限公司已完成工商注册登记手续，并已取得广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，但还未完成出资及后续其他相关登记手续，尚未开始正常营业。现将标的公司的工商信息公告如下： 名 称：金诺（广州）商业保理有限公司 统一社会信用代码：91440101MA5APM0951 住 所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5259(集 群注册）（JM) 企业类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：崔鹏 注册资本：10000万人民币 成立日期：2018年01月25日 营业期限：长期 经营范围：商业保理业务 股权结构：金诺（天津）商业保理有限公司持股比例100% 法人治理结构：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东决定产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任；公司不设监事会，设监事1人，由股东决定产生。执行董事为公司的法定代表人。 注：金诺（广州）商业保理有限公司还未完成出资及后续其他相关登记手续，还未开始正常营业。 三、《公司章程》的主要内容 1、金诺（广州）商业保理有限公司注册资本为10000万元人民币。 2、金诺（天津）商业保理有限公司认缴出资额为10000万元人民币，占比 100%。 3、广州保理不设董事会，设执行董事一人，由股东决定产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 4、 广州保理设经理，由股东决定聘任或者解聘。 5、公司不设监事会，设监事1人，由股东决定产生。 6、执行董事为公司的法定代表人，股东认为必要时有权更换经理为公司的法定代表人。 7、公司的营业期限永久经营，自公司营业执照签发之日起计算。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资的目的 为推进金诺保理公司在珠三角区域的布局，抓住进一步发展的战略先机，顺应政策的导向，利用地域的优势，实现精细化的分类管理及合理的区域布局，金诺保理本次投资设立了全资子公司金诺（广州）商业保理有限公司。 2、存在的风险 新公司的设立将可能面临运营管理、内部控制、人力资源等方面的风险控制问题。金诺（广州）商业保理有限公司应在今后的发展中，明确发展、经营策略，建立完善的内部风险控制流程和有效的控制监督机制，加强成本测算，增强市场应对能力。 3、对公司的影响 本次投资的资金来源全部为金诺保理自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。 五、备查文件 1、《总经理办公会议决议》。 2、《营业执照》。 3、《公司章程》。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年3月1日