证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源 河北德龙环境工程股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事袁春荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人， 持有表决权的股份55,612,016 股，占公司股份总数的89.27%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》； 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的 通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数55,612,016股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2017年度监事会工作报告》； 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大 会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 55,612,016 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》； 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大 会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 55,612,016 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （四）审议通过《2017年度财务决算报告》； 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大 会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 55,612,016 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2018年度财务预算报告》； 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大 会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 55,612,016 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2017年度利润分配方案》。 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大 会的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 55,612,016 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》。 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会 的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数55,612,016股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （八）审议通过《关于公司申请银行等金融机构贷款并接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶提供担保的议案》 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会 的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 875,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 黄德喜、保定德嘉投资管理中心（有限合伙）、保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。 （九）审议通过《关于补充确认公司接受控股股东黄德喜借款的议案》。 1.议案内容 公司已于2018年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会 的通知公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 875,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 黄德喜、保定德嘉投资管理中心（有限合伙）、保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。 三、 律师见证情况 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 律师姓名：李懿雄、刘楠梦 结论意见： 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的 召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 （一）《河北德龙环境工程股份有限公司 2017 年年度股东大会 决议》； （二）《河北德龙环境工程股份有限公司2017年年度股东大会 会议记录》； (三) 《国浩律师（北京）事务所关于河北德龙环境工程股份 有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 河北德龙环境工程股份有限公司 董事会 2018年3月1日