公告编号：2018-011 证券代码：832367 证券简称：慧图科技 主办券商：国信证券 北京慧图科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月28日 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B01 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长LINBIN 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台上公告了《2018 年二次临时股东大会通知公告》，本次股东 大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 公告编号：2018-011 有表决权的股份78,116,192股，占公司股份总数的74.20%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于投资设立海南慧图治远科技发展有限公司的议案》1.议案内容 同意公司与海南纳万农业有限责任公司共同出资在海南省设立海南慧图治远科技发展有限公司。（实际以工商核准结果为准） 2.议案表决结果 同意股数78,116,192股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于关于控股子公司武汉盛科达科技有限公司修改经营范围的议案》 1.议案内容 控股子公司武汉盛科达科技有限公司（以下简称“盛科达”）的 经营范围拟修改为“软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；机械设备、五金产品及电子产品批发兼零售；电气安装，其他建筑安装；水资源管理；水文服务。”（实际以工商核准结果为准） 2.议案表决结果 同意股数78,116,192股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2018-011 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《北京慧图科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 北京慧图科技股份有限公司 董事会 2018年3月2日