证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2018-013 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年3月27日 9点 00分 召开地点：宁波香溢大酒店（宁波市海曙区西河街158号）二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年3月27日 至2018年3月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 公司2017年度董事会工作报告 √ 2 公司2017年度监事会工作报告 √ 3 公司2017年度财务报告 √ 4 公司2017年度利润分配议案 √ 5 公司2017年年度报告及年度报告摘要 √ 6 关于公司2018年度担保计划的议案 √ 7 关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案 √ 8 关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提 √ 供最高额保证担保的议案 9 关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业 √ 贷款提供担保的议案 10 关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案 √ 11 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √ 2018年度审计机构并确定其报酬的议案 12 关于修改公司章程的议案 √ 会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交股东大会的相关议案已经 2018年3月1日召开的公司第九届董事会第 五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司刊登于 2017年 3 月 3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它 临时公告 2、特别决议议案：12 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600830 香溢融通 2018/3/20 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记方式： 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记时间： 2018年3月21日至26日（上午9：00―11：00，下午2：00―5：00）。异 地股东信函、传真以3月26日前（含3月26日）公司收到为准。 3、登记地点： 浙江省宁波市西河街158号香溢融通七楼董事会秘书办公室。 4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。 六、 其他事项 联系 人：林蔚晴 联系电话：0574-87315310 传 真：0574-87294676 邮 编：315016 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2018年3月3日 附件1：授权委托书 授权委托书 香溢融通控股集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月27日 召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2017年度董事会工作报告 2 公司2017年度监事会工作报告 3 公司2017年度财务报告 4 公司2017年度利润分配议案 5 公司2017年年度报告及年度报告 摘要 6 关于公司2018年度担保计划的议 案 7 关于香溢担保公司2018年度担保 业务计划的议案 8 关于为香溢担保公司2018年度工 程保函担保业务提供最高额保证 担保的议案 9 关于为公司下属租赁公司2018年 度保理融资及商业贷款提供担保 的议案 10 关于公司2018年度类金融业务投 资计划的议案 11 关于续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2018年度审计 机构并确定其报酬的议案 12 关于修改公司章程的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。