公告编号：2018-007 证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券 广东珠江燃气集团股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司珠江能源（广州）有限公司，注册地为广州市白云区彩滨北路 188号一楼 6号，注册资本为人民币800,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2018年2月28日召开2018年第一次总经理工作会议， 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》和《广东珠江燃气集团股份有限公司投资管理制度》的规定，此次对外投资在总经理决策权限内，本议案无需提交董事会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 尚需报当地工商行政部门办理相关手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资涉及进入家电厨房电器具销售、燃气经营的新领 公告编号：2018-007 域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：珠江能源（广州）有限公司（以工商核准为准） 注册地：广州市白云区彩滨北路188号一楼6号 经营范围：家用电器、厨房设备批发、零售；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；能源技术咨询服务、能源技术研究；商品批发、零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨询服务、贸易代理等。（以工商核准为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广东珠江燃气集团股份有 人民币 800,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次设立珠江能源（广州）有限公司属于公司的战略规划，该子公司将专注于家电厨房电器具销售、燃气经营，有利于公司业务 公告编号：2018-007 的拓展，获得新的利润增长点，增强企业的整体市场竞争力，促进公司长期可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。 四、备查文件目录 《2018年第一次总经理工作会议决议》 广东珠江燃气集团股份有限公司 董事会 2018年3月2日