证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-014 依米康科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2018年 2月 23 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年3月2日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 审议通过《关于子公司依米康智成对西安华西进行增资的议案》 为进一步激励公司全资子公司西安华西信息智能工程有限公司（以下简称“西安华西”）管理层及核心员工的工作热情，促进员工与公司共同成长和发展，公司于2018年1月与全资子公司四川依米康企业管理有限公司合资设立了曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“依米康智成”）作为西安华西员工持股平台实施员工股权激励。 现为了推动西安华西股权激励计划的实施，依米康智成拟对西安华西实施增资：依米康智成以人民币2.5元/1元注册资本的价格认购西安华西新增注册资本人民币1,262.5万元，增资认购款合计人民币3,156.25万元。增资完成后，西安华西注册资本由5,050万元变更为6,312.5万元，其中，公司出资额5,050万元，持股比例80%；依米康智成出资额1,262.5万元，持股比例20%，因公司持有依米康智成100%股权，故增资完成后，西安华西仍为公司全资子公司。 依米康智成以人民币2.5元/1元注册资本的价格对西安华西进行增资，增资价格定价依据为不低于西安华西最近一期每股净资产，并同时参考了西安华证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-014 西最近一次交易价格，增资价格定价公允，不存在损害中小投资者利益的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效 表决票数的 100%，全票表决通过。 本次对外投资事项属于公司董事会审议决策权限，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会第三十九次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2018年3月3日