证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-79 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016年度第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及 变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2016年8月15日下午14:30时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00的任意时间。 4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业 园1幢E单元会议室。 5. 会议主持人：公司副董事长肖家祥先生。 6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 截至股权登记日2016年8月10日，公司总股本为813,619,871股；因本次股东大会审议的议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人浙江上峰控股集团有限公司（系公司控股股东，持有公司股份总数为256,668,015股）需在本次股东大会上对该议案执行回避表决，因此，本次股东大会公司有表决权股份总数为556,951,856股。 出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计5人，代表股份共计352,875,360股，占公司有表决权股份总数的63.3583％。 其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计352,797,960股,占公司有表决权股份总数的63.3444％；通过网络投票的股东共计2人，代表股份共计77,400股，占公司有表决权股份总数的0.0139％。 除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的提案，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。 表决情况：赞成352,813,060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9823％；反对62,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0177％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成15,100股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的19.5090％；反对62,300股，占出席会 议中小投资者股东所持有表决权股份总数的80.4910％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数0％。 表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第七次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1．公司2016年度第七次临时股东大会决议； 2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第七次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 二○一六年八月十五日