证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-008 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2018年2月14日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2018年3月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会10人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林盛昌主持，并形成如下决议： 一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度董 事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度董事会 工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度总 经理工作报告》。 三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度 报告及其摘要》，详见公司2018-010号公告。 本议案需提交股东大会审议。 四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财 务决算报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度财务决 算报告》，本议案需提交股东大会审议。 五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财 务预算报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务预 算报告》，本议案需提交股东大会审议。 六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利 润分配预案》，详见公司2018-011号公告。 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2018）审字G-012号标准无保留意见的审计报告，公司2017年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为204,984,864.14元。本年度母公司可供分配的利 润情况计算如下表： 项目 金额 （单位：人民币元） 年初未分配利润 550,082,658.78 减：利润分配 449,480,330.50 加：2017年母公司实现净利润 682,219,015.64 减：可弥补的以前年度亏损 0 弥补以前年度亏损后剩余净利润 782,821,343.92 减：计提盈余公积 68,221,901.56 加：其他 89,582,372.72 可供分配利润 804,181,815.08 注：“其他”为公司（本部）吸收合并福建华映显示科技有限公司，华映显示科技截至 2017 年6月30累计未分配利润转入公司（本部）。 公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股 本 2,766,032,803 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元，剩余未分配利 润527,578,534.78元滚存至下一年度。本次不送红股也不进行资本公积金 转增股本。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。 七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内 部控制自我评价报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度内部控 制自我评价报告》。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了内部控制审计报告。保荐机构国信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。 八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度社 会责任报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度社会责 任报告》。 九、会议审议了《关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案》， 本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2017 年年度股东大会审议。 具体薪酬详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2016年年度报告 全文》第八节内容。 十、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事陈伟为关联董事予以 回避表决），审议通过《关于确认2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》。 十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控 股子公司2018年度银行综合授信额度的议案》。 为配合公司及控股子公司2018年度日常经营运作，经公司财务处审慎 考量，研究决定2018年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股 份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过137.9亿元人民币的综合授信额度。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权（其中林盛昌及卢文胜2名关 联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认2017年度 日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》，详见公司2018-012 号公告。 针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司需回避表决。 十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度审计工作的总结报告》。 十四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，《关于公司2018年度续聘 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早获得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2017年的审计约定业务已经如期完成，基于公司后续生产经营 和审计业务连续性考虑，经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年的年终决算审计业务, 聘期一年。考虑2018年公司各项业务及投资情况，公司审计业务复杂度仍较高，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过160万元的范围内决定2018年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。 十五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，详见公司2018-013号公告。 根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查和资产减值测试。2017年度计提各项资产减值准备共计人民币 28,815.98万元，核销资产人民币4,843万元，核销项目为应收账款。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。 十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2018-014号公告。 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。 十七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司 住所并修订 的议案》，详见公司2018-015号公告。 根据公司吸收合并子公司福建华映显示科技有限公司后取得的不动产权证，公司拟变更公司住所并相应修订《公司章程》，修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案需提交股东大会审议。 十八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司福 建华佳园房地产有限公司资本支出的议案》，详见公司2018-016号公告。 公司子公司福建华佳园房地产有限公司拟对取得的 50 亩国有土地进 行开发建设，投资预算不超过人民币61,500万元（含土地购买费用）。 十九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定 的议案》。 为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会发布的落实现金分红有关事项的通知及文件精神，结合《公司章程》的相关规定，公司制定了《股东分红回报规划（2018年―2020年）》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。 二十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》，详见公司2018-017号公告。 特此公告 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2018年3月1日