证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-009 华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2018年2月14日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年3月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度监事会 工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度 报告及其摘要》（详见公司2018-010号公告），并发表如下意见： 1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司 2017 年度的经营管理和财务等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 4、公司监事会及全体监事保证公司2017年年度报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财 务决算报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2017年度财务决 算报告》，本议案需提交股东大会审议。 四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财 务预算报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务预 算报告》，本议案需提交股东大会审议。 五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利 润分配预案》，详见公司2018-011号公告。 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2018）审字G-012号标准无保留意见的审计报告，公司2017年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为204,984,864.14元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表： 项目 金额 （单位：人民币元） 年初未分配利润 550,082,658.78 减：利润分配 449,480,330.50 加：2017年母公司实现净利润 682,219,015.64 减：可弥补的以前年度亏损 0 弥补以前年度亏损后剩余净利润 782,821,343.92 减：计提盈余公积 68,221,901.56 加：其他 89,582,372.72 可供分配利润 804,181,815.08 注：“其他”为公司（本部）吸收合并福建华映显示科技有限公司，华映显示科技截至 2017 年6月30累计未分配利润转入公司（本部）。 公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股 本 2,766,032,803股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元，剩余未分配利 润527,578,534.78元滚存至下一年度。本次不送红股也不进行资本公积金 转增股本。 本议案需提交股东大会审议。 六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内 部控制自我评价报告》。 公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；2018年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。 七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子 公司确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》， 详见公司2018-012号公告。 本议案需提交股东大会审议。 八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年 度计提资产减值准备及核销资产的议案》，详见公司2018-013号公告。 公司监事会认为：公公司本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。 本议案需提交股东大会审议。 九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2018-014号公告。 十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定 的议案》 监事会同意制定股东分红回报规划（2018年-2020年）》，本议案需提 交股东大会审议。 特此公告 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2018年3月1日