证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-10 酒鬼酒股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会相关议案于2018年2月12日经本公司第七届 董事会第三次会议审议通过，并分别于2018年2月13日、2018年2 月14日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2018年度第 一次临时股东大会的公告》及《关于召开2018年度第一次临时股东 大会的公告（更新后）》。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采 取现场投票与网络投票结合方式进行表决。 一、会议召开情况 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 1、召集人：本公司董事会。 2、主持人：董顺钢（经公司半数以上董事共同推举）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。 4、现场会议召开日期：2018年3月2日下午1时30分；网络 投票时间：2018年3月1日至2018年3月2日（按会议通知时点）。 5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公 司三会议室。 二、股东出席会议情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，其所 持有表决权的股份总数为104,759,719股，占公司有表决权总股份的 32.2408%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东 及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为100,916,291股， 占公司有表决权总股份的31.0580%；参加网络投票的股东为15人， 其所持有表决权的股份总数为3,843,428股，占公司有表决权总股份 的1.1829％。 三、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。 四、议案审议及表决情况 1、审议通过了所有议案： 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式 票数（股） 比例（%）票数 比例（%）票数 比例 （股） （股） （%） ―― 非累积投票议 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 案 公司《关于修 现场投票 100,916,291 100% 0 0 0 0 1 改公司章程的 网络投票 3,817,728 99.3313% 25,700 0.6687% 0 0 议案》 投票合计 104,734,019 99.9755% 25,700 0.0245% 0 0 得票数占出席会 ―― 累积投票议案 ―― 得票数(股) 议有效表决权的 是否当选 比例（%） 2 选举公司董事 ―― ―― ―― ―― 公司《关于提 现场投票 100,916,291 100% 名王浩先生为 2.01 董事的议 网络投票 3,788,119 98.5609% 是 案》，选举王 浩先生为董 投票合计 104,704,410 99.9472% 事。 公司《关于提 现场投票 100,916,291 100% 名李士�t先生 2.02 为董事的议 网络投票 3,802,620 98.9382% 是 案》，选举李 士�t先生为董 投票合计 104,718,911 99.9610% 事。 说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％） 上述第1项议案公司《关于修改公司章程的议案》以特别决议通 过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以 上通过。 2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计 持股5%以下股份的股东）的表决情况如下： 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式 票数（股）比例（%）票数 比例（%）票数 比例 （股） （股） （%） ―― 非累积投票议 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 案 公司《关于修改 现场投票 189,000 100% 0 0 0 0 1 公司章程的议 网络投票 3,817,728 99.3313% 25,700 0.6687% 0 0 案》 投票合计 4,006,728 99.3627% 25,700 0.6373% 0 0 得票数占出席会议 ―― 累积投票议案 ―― 得票数(股) 有效表决权的比例 是否当选 （%） 2 选举公司董事 ―― ―― ―― ―― 公司《关于提名 现场投票 189,000 100% 王浩先生为董 2.01 事的议案》，选 网络投票 3,788,119 98.5609% 是 举王浩先生为 董事。 投票合计 3,977,119 98.6284% 公司《关于提名 现场投票 189,000 100% 李士�t先生为 2.02 董事的议案》， 网络投票 3,802,620 98.9382% 是 选举李士�t先 投票合计 3,991,620 98.9880% 生为董事。 说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师谢勇军、甘露出席了本次股东大会并为 大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资 格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司 《章程》的规定。 六、备查文件 1、本次股东大会决议（后附签字页）。 2、法律意见书。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2018年3月2日