证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-033 厦门三维丝环保股份有限公司 关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员 薪酬(津贴)基数的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日召开 第三届董事会第三十四次会议(以下简称“本次董事会会议”)。本次董事会会议审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)基数的提案》，具体内容如下： 为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动董事、独立董事、高级管理人员的积极性，根据公司相关规定，结合公司当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员年度薪酬(津贴)基数。具体明细如下表： 拟定年度薪酬 薪酬(津贴) 原年度薪酬 序号 姓名 (津贴)基数 备注 归属类别 (津贴)基数 (年薪) 1 罗祥波 董事 56.5万 56.6万 2 张永辉 高管 - 56.6万 3 陈锡良 高管 - 70万 4 徐秀丽 高管 - 70万 5 杨未来 高管 - 45万 6 郑兴灿 独立董事 7.2万 7.2万 津贴 7 王智勇 独立董事 7.2万 7.2万 津贴 8 吴红军 独立董事 - 7.2万 津贴 除前述董事、独立董事、高级管理人员外，其他董事未在公司领薪。 本提案已由独立董事发表相关事项的独立意见。本提案关于确定部分董事、独立董事薪酬(津贴)基数的事项尚需提交股东大会审议。 本提案包含如下8项子提案： 2.01 关于确定公司董事罗祥波先生薪酬基数的提案 罗祥波先生年度薪酬基数为56.6万元，自董事会选举罗祥波先生为董事长时 起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。 本提案罗祥波先生回避表决。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司董事罗祥波先生薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。 本提案尚需提交股东大会审议。 2.02 关于确定公司高级管理人员张永辉先生薪酬基数的提案 张永辉先生年度薪酬基数为56.6万元，自董事会聘任张永辉先生为公司总经 理时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司高级管理人员张永辉先生薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。 2.03 关于确定公司高级管理人员陈锡良先生薪酬基数的提案 陈锡良先生年度薪酬基数为70万元，自董事会聘任陈锡良先生为公司常务副 总经理时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司高级管理人员陈锡良先生薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。 2.04 关于确定公司高级管理人员徐秀丽女士薪酬基数的提案 徐秀丽女士年度薪酬基数为70万元，自董事会聘任徐秀丽女士为公司副总经 理、财务总监时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。 本提案徐秀丽女士回避表决。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司高级管理人员徐秀丽女士薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。 2.05 关于确定公司高级管理人员杨未来女士薪酬基数的提案 杨未来女士年度薪酬基数为45万元，自董事会聘任杨未来女士为公司副总经 理、董事会秘书时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司高级管理人员杨未来女士薪酬基数的提案》均无异议，该提案获得通过。 2.06 关于确定公司独立董事郑兴灿先生津贴的提案 郑兴灿先生年度津贴保持不变，仍为7.2万元/年，按月平均发放。 本提案郑兴灿先生回避表决。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司独立董事郑兴灿先生津贴的提案》均无异议，该提案获得通过。 本提案尚需提交股东大会审议。 2.07 关于确定公司独立董事王智勇先生津贴的提案 王智勇先生年度津贴保持不变，仍为7.2万元/年，按月平均发放。 本提案王智勇先生回避表决。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司独立董事王智勇先生津贴的提案》均无异议，该提案获得通过。 本提案尚需提交股东大会审议。 2.08 关于确定公司独立董事吴红军先生津贴的提案 吴红军先生年度津贴为 7.2万元，自股东大会选举吴红军先生为公司独立董 事时起算，按月平均发放。 本提案吴红军先生回避表决。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 全体董事对《关于确定公司独立董事吴红军先生津贴的提案》均无异议，该提案获得通过。 本提案尚需提交股东大会审议。 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司 董事会 二�一八年三月二日