证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与哈尔滨庆功林泵业有限公司、哈尔滨工博新能源技术开发有限公司共同出资设立控股子公司深圳庆功林科技发展有限公司，注册地为深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园Ⅰ栋201，注册资本为人民币 5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，占注册资本的70%,哈尔滨庆功林泵业有限公司投资 1,000,000.00 元,占注册资本的20.00%,哈尔滨工博新能源技术开发有限公司投资500,000.00元,占注册资本的10.00%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018年3月1日召开第三届董事会第九次会议，以同 意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关 于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资 1/6 尚需股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资不需政府相关部门特殊审批，报当地工商局行政管理部门办理登记手续即可。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍 交易对手名称：哈尔滨工博新能源技术开发有限公司 注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场12号楼世贸大道66号火炬金融服务岗110-13室 主要办公地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场12号楼世贸大道66号火炬金融服务岗110-13室 法定代表人姓名：朴一成 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00元 营业执照号：91230199MA18XCR43G(1-1) 主营业务：固体氧化物燃料电池技术开发、销售及技术服务；固体氧化物燃料电池的制造（限分支机构经营）（不含易燃易爆，化学危险品、剧毒品）；用固体氧化物燃料电池制造的分布式电站的设计、技术服务；智能机器人设备、工业自动化设备、通用机械、特种轴承、机械传动设备、建筑机械、非标机械、鼓风机、空气压缩机的研究、 2/6 开发、销售及技术服务、技术转让；铆焊机械加工、风电设备维修；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：哈尔滨工博新能源技术开发有限公司的法人代表为本公司股东、董事朴一成,朴一成持有公司2,500,000股，总持股比例为5.00%。 (二) 交易对手方的情况介绍 交易对手名称：哈尔滨庆功林泵业有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区公滨路51号 主要办公地点：哈尔滨市香坊区公滨路51号 法定代表人姓名：朴成功 注册资本币种：人民币 注册资本金额：15,000,000.00元 营业执照号：912301107120630771（1-1） 主营业务：污水处理设备、净化水处理设备的开发、生产、销售及安装、调试服务、变频调速色很难干活消防何用给谁设备、消防增压给水设备、石油机械（井上井下工具）及衬玻璃油管、地面输油管。 进出口贸易（国家禁止的不得经营，涉及行政审批的项目待取得许可证后方可经营）。销售空气压缩机、汽轮机、阀门及技术咨询、提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3/6 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：哈尔滨庆功林泵业有限公司为本公司控股股东，持有公司18,688,000 股，总持股比列为37.376%，法人代表为朴成功。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明: 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：深圳庆功林科技发展有限公司 注册地：深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技 园Ⅰ栋201 经营范围：主要从事水泵、抗洪排涝车、气悬浮鼓风机研发和销售合同能源管理电池及3D打印、移动式充电车、纳米粉制造设备、智能传感器及智能机器人、水处理设备的研发和销售；货物及技术进出口。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 哈尔滨庆功林泵业股份有 人民币 3,500,000.00 70.00% 4/6 限公司 哈尔滨庆功林泵业有限公 人民币 1,000,000.00 20.00% 司 哈尔滨工博新能源技术开 人民币 500,000.00 10.00% 发有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司符合公司长期战略规划，本项目的实施有利于扩展新业务，培育新的经济增长点，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力和抗风险能力，对公司未来发展具有重要意义。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立控股子公司是从公司长远发展利益出发做出决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步健全和完善子公司治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范，控制风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资会对公司的流动资金造成一定影响，公司会通过金融机构以及加强应收回款等办法来缓解资金压力，本次投资不会对经营成果造成不利影响。 五、备查文件目录 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届董事会第九次决议 5/6 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 董事会 2018年3月5日 6/6