公告编号：2018-012 证券代码：834953 证券简称：金朋健康 主办券商：国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东金朋健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018年 3月 5日 8时 30 分在公司会议室召开,会议通知于 2018年 2月 26 日以电话及书面通知方式通知了各位董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，会议由董事长陈君超主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举施阳为公司董事的议案》，并提请股东大会审议； 1.议案内容 由于个人原因,董事陈君超于 2018年 2月 26日向董事会递交 辞职报告，辞去董事一职。陈君超的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议由施阳出任公司第一届董事会董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本议案尚需提交 公告编号：2018-012 2018 年第一次临时股东大会审议。 根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求， 公司对新任董事施阳是否为失信联合惩戒对象进行了核查。查询信用中国（链接：http://www.creditchina.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询（链接：http://zhixing.court.gov.cn/search）、中国执行信息公开网（链接：http://shixin.court.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（链接：http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），经公司核查，截至本公告日，施阳不属于失信联合惩戒对象。 2.会议表决情况 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，同意 票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东 大会的议案》。 1.议案内容 公司拟于 2018年 3月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大 会，审议上述相关议案。 2.会议表决情况 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，同意 票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 3.回避表决情况 公告编号：2018-012 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第一届董事会第十三次会议决议。 特此公告 山东金朋健康股份有限公司 董事会 2018年3月5日