公告编号：2018-013 证券代码：834953 证券简称：金朋健康 主办券商：国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月21日9时30分 结束时间：2018年3月21日10时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-013 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路1号公司会议 室 二、会议审议事项 审议《关于选举施阳为公司董事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 公告编号：2018-013 (二)登记时间: 2018年3月20日9时 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：夏美杰 联系方式：0535-3037170 邮箱：jinpengjiankang@163.com (二)会议费用：会议费用由公司承担，与会股东的交通、食宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提出。 五、备查文件目录 1.公司第一届董事会第十三次会议决议。 山东金朋健康股份有限公司 董事会 2018年3月5日