公告编号：2018-004 证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：招商证券 广州博冠光电科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广州博冠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3月1日召开了第二届董事会第十五次会议，会议由董事长曾德祥 先生主持，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，相关议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。 二、公司章程具体修订情况 公司章程修订内容如下： 条文 修订前 修订后 股东大会由董事会依《公司 股东大会由董事会依《公司法》及 法》及本章程的规定召集，本章程的规定召集，由董事长主持。 由董事长主持。董事长不能 董事长不能履行职务或者不履行职 第四十五条 履行职务或者不履行职务 务的，由副董事长主持，副董事长 的，由半数以上董事共同推 不能履行职务或者不履行职务时， 举的一名董事主持。 由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 公告编号：2018-004 董事会设董事长1名，副董事长一 董事会设董事长1名，由董 名，董事长和副董事长由董事会以 事会以全体董事的过半数 全体董事的过半数选举产生。董事 选举产生。董事长不能履行长不能履行职务或者不履行职务 第五十八条 职务或者不履行职务的，由 的，由副董事长主持，副董事长不 半数以上董事共同推举的 能履行职务或者不履行职务时，由 一名董事主持。 半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 三、本次修订对公司经营的影响 本次修订为公司经营发展的需要，有助于公司的长远规划及发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。 四、备查文件目录 经全体与会董事签字确认的《广州博冠光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。 广州博冠光电科技股份有限公司 董事会 2018年3月5日