证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2018-004 三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2018年3月5日上午9：30点在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 一、 审议通过《三江购物信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票（详见同日上海证券交 易所网站） 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2018年3月6日