公告编号：2018-003 证券代码：834625证券简称：能源谷主办券商：中银证券 山东能源谷集团股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司拉特姆(北京)科技有限公司，注册地为北京市丰台区，注册资本为人民币20,000,000.00元。 （二）审议和表决情况 2018年3月01日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 根据山东能源谷集团股份有限公司《公司章程》和《投资决策管理制度》，本次投资事项尚需提交股东大会审议。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 公告编号：2018-003 本次对外投资的出资说明： 本次设立全资子公司的资金来源为本公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：拉特姆(北京)科技有限公司 注册地：北京市丰台区 经营范围：新能源技术研发推广、咨询和服务;储热设备销售及技术服务;供热供冷(蓄热)设备销售;普通机械设备销售、安装、调试、技术咨询服务;软件开发、销售、技术咨询服务。 主要投资人的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 山东能源谷集团股份有限公司 人民币 20,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是为了公司战略发展需要，实现异地业务的拓展，完善公司产业链，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号：2018-003 本次设立全资子公司将实现公司业务在异地的拓展，完善公司产业链，增强公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。 四、备查文件目录 《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》山东能源谷集团股份有限公司 董事会 2018年3月5日