证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-003 广联达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3 月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2018年2月26日以电 子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事9人， 实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下： 一、审议通过《关于投资成立融资租赁公司的议案》，本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票0票。 为满足公司战略发展需要，加快公司产业金融相关业务布局及拓展，公司与全资子公司广联达（香港）软件有限公司（以下简称“香港子公司”）拟共同出资2亿元人民币成立融资租赁公司，其中，公司认缴出资1.5亿元，出资占比75%；香港子公司认缴出资0.5亿元，出资占比25%。本次投资所需资金全部来自公司及香港子公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资的金额在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议。 1、交易对手方介绍 本次对外投资的交易对手方为公司全资子公司广联达（香港）软件有限公司，其基本信息如下： （1）公司名称：广联达（香港）软件有限公司（Glodon(HongKong)SoftwareLimited） （2）公司类型：有限责任公司 （3）注册资金：619,581,780港币 （4）注册地址：香港红�|德丰街18号海滨广场1座11楼1109室 （5）主营业务：软件开发与销售，互联网业务等 （6）法定代表人：王爱华 2、标的公司基本情况 （1）公司名称：上海广联达融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。 （2）公司类型：有限责任公司。 （3）注册资金：人民币2亿元。 （4）出资情况 投资方名称 认缴出资金额（亿元） 出资比例 出资方式及资金来源 广联达科技股份有限公司 1.5 75% 现金出资，自有资金 广联达（香港）软件有限公司 0.5 25% 现金出资，自有资金 合计 2 100% （5）拟注册地址：上海市申虹路666弄2号101室（具体地址最终以工商登记为准）。 （6）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（具体范围最终以工商登记为准）。 （7）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。 （8）机构设置及人选 该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总裁办公会决定和办理。 3、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险 （1）目的和影响 根据公司“七三战略”及中长期发展目标，公司正在致力于打造数字建筑产业平台，服务于建筑产业的全生命周期。通过BIM和云计算、大数据、物联网、移动智能终端、人工智能等信息技术结合先进的精益建造项目管理理论方法，开发行业专业应用和解决方案，并逐次开展产业大数据和产业金融服务。本次投资设立融资租赁公司，有利于进一步拓展公司产业金融业务范围，丰富金融业务相关布局，以期通过与公司其他业务的更好协同发展，为产业相关方提供更加全面的专业应用及服务，从而真正让每一个工程项目成功。 （2）风险分析 融资租赁公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董事会 二�一八年三月五日