证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-010 易联众信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2018年3月5日上午11：00-12：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于3月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议： （一）审议通过公司《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请2,400 万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》。 经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请2,400万元人民币综合授信额度提供连带责任担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。 （二）审议通过公司《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：本次公司对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。 （三）审议通过公司《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：本次公司对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 《关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。 （四）审议通过公司《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 五、审议通过公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：本次交易定价符合市场化原则和公允性原则；本次放弃优先购买权不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 三、备查文件 《第三届监事会第二十四次会议决议》 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 监事会 2018年3月5日