公告编号：2018-007 1 证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投 北京明朝万达科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 七次会议于 2018 年 3 月 6 日审议并通过： 免去张静的副总经理职务。 本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到 会董事 7 人。到会人持有公司股份 48,455,696 股，占股份总数的 32.46%，会议由王志海主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该分管市场企划的副总经理张静持有公司股份 0 股， 占公司股本 的 0.00%。 （三）任命/免职的原因 张静自 2016 年 3 月 28 日起担任本公司副总经理一职，由于其 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2018-007 2 个人能力难以适应公司核心业务的管理工作，董事会一致同意免去 张静副总经理职务。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 由于张静自 2017 年初开始已不再负责公司研发等核心业务管 理，公司对其免职后的工作已经做出妥善安排，本次对其免职不会 对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议》 北京明朝万达科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 6 日