公告编号： 2018-006 证券代码： 835348 证券简称： 明朝万达 主办券商： 中信建投 北京明朝万达科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十七次会议于 2018 年 3 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现 场会议方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 23 日以邮件和电话方式送 达。公司现有董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由公司董事长王志海先生召集与主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定，合法有效。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《 关于免去张静副总经理职务的议案》 1、 议案内容 张静先生 2016 年 3 月 28 日起担任本公司副总经理一职， 由于其 个人能力难以适应公司核心业务的管理工作， 已不再适合担任公司副 总经理一职， 公司拟免去张静副总经理职务。 2、 议案表决结果： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-006 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议》 特此公告。 北京明朝万达科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 6 日