公告编号：2018-003 证券代码：831502 证券简称：东都节能 主办券商：招商证券 浙江东都节能技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年3月6日在浙江省临海市古城街道义城路69号会议室召开。会议通知以电话/电子邮件/书面等方式于2018年3月1日向全体董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，其中，董事长谢建平通讯表决。会议由在场的四位董事共同推举的刘妮女士主持，部分监事会成员、公司其他高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议表决情况： 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、《关于审议申请银行贷款的议案》； 详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-004） 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 公告编号：2018-003 此议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件目录 与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告 浙江东都节能技术股份有限公司 董事会 2018年3月6日