公告编号：2019-003 证券代码：831502证券简称：东都节能主办券商：招商证券 浙江东都节能技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日以书面、电子邮件等方式发出 5.会议主持人：董事康灵江先生（过半数董事选举） 6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事长谢建平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-003 公司制定股票发行方案。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 其中，董事康灵江系投资者侯敏利之丈夫，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署 的议案》 1.议案内容： 公司与投资者签署《定向增发股份认购合同》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 其中，董事康灵江系投资者侯敏利之丈夫，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于沿用前次募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》 1.议案内容： 为提高本次发行的效率，鉴于前次募集资金专项账户（账户号：19930101040064561）余额为0，公司继续沿用前次募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》。。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-003 （四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于修改 的议案》1.议案内容： 公司针对本次定增事项修改公司章程。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司于2019年2月12日在公司召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年2月1日，公司会议登记日为2019年2月11日。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-003 三、备查文件目录 《浙江东都节能技术股份有限公司二届十三次董事会决议》 浙江东都节能技术股份有限公司 董事会 2019年1月25日