公告编号：2018-003 证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年3月01日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年3月06日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：朱雪峰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的 董事共1人。 缺席董事的姓名为李哲，缺席原因为私人原因。 公告编号：2018-003 二、议案审议情况 （一）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 1、议案内容 为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规及公司章程的规定，并结合公司的实际情况制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号2018-005）。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 无需提交股东大会 （二）审议通过《信息披露管理制度》的议案 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017年 12月 22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露的细则》， 公司对《信息披露管理制度》做了修订。议案内容详见公司于 2018 年 3月 6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2018-004）。 公告编号：2018-003 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 无需提交股东大会 三、 备查文件目录 （一）《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告。 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 董事会 2018年3月6日