证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱雪峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,699,000股，占公司有表决权股份总数的93.98%。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具了无保留意见审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长代表董事会汇报了董事会2018年的主要工作情况。2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三） 审议通过《公司2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具了无保留意见审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四） 审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会汇报了监事会2018年的主要工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 审议公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 审议公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （七） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2018年度财务报表》。公司董事会建议2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八） 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （九） 审议通过《朱雪峰、张霞为公司借款提供关联担保》议案 1.议案内容： 为促进公司业务发展，公司向光大银行大渡口支行申请信用借款人民币100万元，借款期限2018年07月02日至2019年07月02日，年利率6.96%。本公司实际控制人朱雪峰及其配偶张霞为公司提供关联担保，保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，因出席会议的全体股东均与本议案存在关联关系，故未回避表决。 （十） 审议通过《公司董事任免》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需求，免去李哲董事职务，任命朱国民为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止。 新任董事朱国民，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学经济学毕业，本科学历。2007年6月至2009年6月，任湖南同德学院高校教师职务；2009年7月至2012年6月，任 长沙地标咨询顾问有限公司总裁秘书职务；2012年6月至2013年4月，任深圳黑弧奥美广告传媒有限公司助理客户总监职务；2013年至今，现任重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司副总经理、广告事业二群总经理。 2.议案表决结果： 同意股数4,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银（重庆）律师事务所 （二）律师姓名：张有超、陈昌银 （三）结论性意见 1、公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2、公司2018年年度股东大会召集人资格、出席或列席会议人员资 格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。3、公司2018年年度股东大会会议表决程序及表决结果符合《公司 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件目录 （一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议 （二）北京市中银（重庆）律师事务所关于重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 董事会 2019年5月22日