证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-013 江西特种电机股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2018年3月2日以书面或电子邮件的方式发出，2018年3月6日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权及相关事项的议案》 鉴于公司第二期股票期权激励计划规定的预留授予条件已达成，董事会确定以2018年3月6日为本次股票期权激励计划的授予日，向20名激励对象授予140万份股票期权。具体内容详见2018年3月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权及相关事项的公告》。 表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。 独立董事意见，监事会核查意见及律师发表的法律意见书详见2018年3月6日巨潮资讯网。 2、审议通过《江西特种电机股份有限公司财务管理制度（2018年3月）》 具体内容详见2018年3月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司财务管理制度（2018年3月）》。 表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。 3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 本次对外担保的担保额度合计为9.05亿元，担保期限为2年，其中江苏九龙汽 车制造有限公司额度为5亿元、江西江特锂电池材料有限公司为0.25亿元、宜春银 锂新能源有限责任公司为1.8亿元、江西江特电机有限公司为2亿元。具体内容详 见2018年3月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于为子公司提供担保的公告》 表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。 独立董事意见详见2018年3月6日巨潮资讯网。 本议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提议于2018年3月22日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见2018年3月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时东大会的通知》。 表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二O一八年三月六日