证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-020 金字火腿股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为198,625,280股,占公司总股本的比例为 20.30%。 2、本次限售股份起始日期为2015年3月9日, 限售期为36个月，可上市 流通日为2018年3月12日。 3、本次申请解除限售股份的持有人为1名。 4、根据相关承诺，本次巴玛投资解除限售的股份在2018年9月25日前不 会减持。 一、本次解除限售股份的基本情况 1 、非公开发行股份概况 金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2014年非公开 发行股份前股本总额为143,325,000 股。中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于核准金字火腿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]147号）核准公司非公开发行不超过3,652万新股，公司向金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）3,651.2万股，发行价格为13.42元/股，于2015年3月9日在深圳证券交易所上市。本次发行中，巴玛投资认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为 2018年3月12日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至 179,837,000 股。 2 、非公开发行股份后公司股本变动情况 ①2015年 5月，公司实施了 2014年度利润分配方案，以公司总股本 179,837,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派前，公 司总股本为179,837,000股，权益分派后，总股本增至359,674,000股。上述 利润分配方案已于2015年5月22日实施完毕。 因此上述非公开发行股份总数相应变更为7,302.4万股并继续保持限售状 态。 ②2016年4月，公司实施了 2015年度利润分配方案，以公司总股本本 359,674,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7股，本次权益分派前，公 司总股本为359,674,000股，权益分派后，总股本增至611,445,800股。上述 利润分配方案已于2016年4月14日实施完毕。 因此上述非公开发行股份总数相应变更为12,414.08万股并继续保持限售 状态。 ③2017年5月，公司实施了 2016年度利润分配方案，以公司总股本本 611,445,800股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6股，本次权 益分派前，公司总股本为611,445,800股，权益分派后，总股本增至978,313,280 股。上述利润分配方案已于2017年5月22日实施完毕。 因此上述非公开发行股份总数相应变更为19,862.528万股并继续保持限 售状态。 截至本公告披露日，公司总股本为978,313,280股，其中有限售条件流通股 为222,393,493股，无限售条件流通股为755,919,787股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、巴玛投资参与认购本次非公开发行股票的发行承诺：自本次非公开发行的股票上市之日起 36个月内不进行转让 截至公告之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。 2、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通时间为2018年3月12日（星期一）。 2、本次解除限售的股份数量 为 198,625,280股,占公司总股本的比例为 20.30%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下： 单位：股 序 限售股份持有人 所持限售股份总 本次解除限售 本次上市流通股份数量占 号 名称 数 数量 公司总股本的比例（％） 金华市巴玛投 1 资企业（有限合 198,625,280 198,625,280 20.30 伙） 合计 198,625,280 198,625,280 说明：1、巴玛投资于2015年4月2日将其持有的本公司股份105,651,872股质 押给光大证券股份有限公司 2、巴玛投资于2015年4月3日将其持有的本公司股份92,973,408股质押 给光大证券股份有限公司。 四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表： 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例（%） 增加 减少 数量 比例（%） 一、限售流通股 222,393,493 22.73% 23,768,213 2.43% 高管锁定股 23,768,213 2.43% 23,768,213 2.43% 首发后限售股 198,625,280 20.30% 198,625,280 二、无限售流通股 755,919,787 77.27% 954,545,067 97.57% 三、总股本 978,313,280 100.00% 198,625,280 978,313,280 100.00% 五、其他说明 2017年8月29日,公司披露“关于对深圳证券交易所问询函回复的公告”中承诺：“本次股份转让完成后，在后续12个月内，施延军及其一致行动人没有进一步转让公司股份的计划。”根据2017年9月26日，公司披露“关于股东股权协议转让已完成登记过户的公告”，本次股份转让于2017年9月25日完成。因巴玛投资与施延军为一致行动人关系，所以巴玛投资持有的股份在2018年9月25日前不会减持。 同时巴玛投资后续如有减持，也将符合下述规定：2017年5月减持9号文中第四条“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。”，第五条“大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。 前款的交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。” 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书 2、限售股份上市流通申请表 3、股本结构表和限售股份明细数据表 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2018年3月7日