1 证券代码： 000822 证券简称： 山东海化 公告编号： 2018-010 山东海化股份有限公司 关于2017年度超额关联交易追认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2018 年 3 月 6 日召 开第七届董事会 2018 年第二次会议，以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 的表决结果， 审议通过了《关于 2017 年度超额关联交易追认的议案》， 关联董事方勇、 丁忠民、迟庆峰、 康华华、 余建华回避了表决。具体内 容公告如下： 一、关联交易的主要内容 2017 年度，公司与关联人发生的部分关联交易金额超出了 2017 年 度预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》 的披露要求，具 体情况如下： 单位：万元 关联交 易类别 关联交易 内容 关 联 人 预计金额 2017 年 2017 发生金额 年实际 差异情况 购买 动力 水、电、汽 山东海化集团 137,900.00 134,250.14 -3,649.86 采购 产品 材 料 山东海化集团 23,000.00 27,064.59 4,064.59 包装物 福利塑编厂 12,500.00 11,074.58 -1,425.42 氯化钾 中化建 3,000.00 2,959.52 -40.48 淡盐水、 液氯等 氯碱树脂 1,045.00 406.42 -638.58 接受 劳务 工程劳务 庆丰设备 876.71 876.71 0.00 工程劳务 建筑建材 3,500.00 7,743.66 4,243.66 运输劳务 永安汽运 2,000.00 3,572.89 1,572.89 工程劳务 山东海化集团 4,123.29 5,475.02 1,351.73 运输劳务 山东海化集团 700.00 310.72 -389.28 合同能源 管理费 中海油节能环保 350.00 301.07 -48.93 技术服务费 中海油天津化工研 究设计院 57.80 54.55 -3.25 设计费 中海油山东化学 0 58.86 58.86 2 其他 租赁费等 山东海化集团 1,150.00 1,523.52 373.52 产品 销售 纯 碱 华龙硝铵 13,000.00 14,092.60 1,092.60 纯 碱 山东海化集团 6,000.00 6,890.66 890.66 纯 碱 氯碱树脂 550.00 619.23 69.23 冷凝水 山东海化集团 5,000.00 3,963.87 -1,036.13 回 水 山东海化集团 700.00 554.11 -145.89 碎石、离子 膜等 山东海化集团 850.00 916.14 66.14 纯 碱 青岛中化建贸易 0 483.76 483.76 其他 提供劳务 宁波中海油船务 0 17.63 17.63 租赁收入 山东大唐油气 0 30.00 30.00 受托 销售 小苏打 代理费 山东海化集团 30.00 43.20 13.20 合 计 216,332.80 223,283.45 6,950.65 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需经过有关部门批准，不需提交公司股东大会审议。 二、发生金额超出预计金额的主要原因 上述关联交易主要遵循市场原则，在实际交易过程中，受生产计划 调整、市场价格波动等因素影响，交易的发生及金额存在不确定性，难 以对交易金额进行准确预计。 三、关联人介绍和关联关系 （一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”） 1． 法定代表人：方 勇 注册资本： 55,417.14 万元 主营业务：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食 品添加剂；建筑建材等业务。 住 所： 山东潍坊滨海经济技术开发区 2017 年度主要财务数据： 资产总额 1,094,859.12 万元， 净资产 263,021.55 万元， 主营业务收入 945,161.83 万元， 净利润 7,715.50 万 元。 2． 与公司的关联关系 目前，山东海化集团持有公司股份 361,048,878 股，占股份总额的 40.34%，为公司控股股东， 符合《股票上市规则》 10.1.3 条（一）规定 3 的情形，为公司关联法人。 3． 履约能力分析 山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。 （二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福 利塑编厂”） 1． 法定代表人：郝润东 注册资本： 1,950 万元 主营业务：生产、销售塑料编织袋等。 住 所： 山东潍坊滨海经济技术开发区 2017 年度主要财务数据：总资产 10,952.38 万元,净资产 8,185.32 万元，主营业务收入 1,1654.38 万元，净利润-1,626.63 万元。 2． 与公司的关联关系 福利塑编厂为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。 3． 履约能力分析 福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。 （三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”） 1． 法定代表人：何树坤 注册资本： 800 万元 主营业务：普通货运，货物专用运输；货物装卸、吊装。 住 所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北 2017 年度主要财务数据：总资产 5,169.64 万元,净资产 3,134.74 万元，主营业务收入 4,705.25 万元，净利润 95.11 万元。 2． 与公司的关联关系 永安汽运为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。 3． 履约能力分析 永安汽运经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。 4 （四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”） 1． 法定代表人：常炳铎 注册资本： 15,932.30 万元 主营业务：生产氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气， 聚氯乙烯，销售本公司生产的产品。 住 所：潍坊滨海经济开发区纯碱厂新厂西 200 米 2017 年度主要财务数据：总资产 44,235.00 万元,净资产 9,243.89 万元，主营业务收入 73,462.35 元，净利润 2,387.64 万元。 2． 与公司的关联关系 氯碱树脂为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。 3． 履约能力分析 氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。 （五）山东海化华龙硝铵有限公司（简称“华龙硝铵”） 1． 法定代表人：薛佩功 注册资本： 11,200 万元 主营业务：制造、销售：食品级液体二氧化碳、合成氨、亚硝酸钠、 硝酸钠、硝酸、粗甲醇等。 住 所：潍坊市潍城区符山镇北乐埠村 2017 年度主要财务数据：总资产 14,305.23 万元,净资产-10,572.18 万元，主营业务收入 35,358.50 万元，净利润-3,552.70 万元。 2． 与公司的关联关系 华龙硝铵为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。 3． 履约能力分析 华龙硝铵生产经营稳定，与公司有良好合作关系。 （六）山东海化建筑建材有限公司（简称“建筑建材”） 1． 法定代表人：刘岩 注册资本： 2,000.71 万元 5 主营业务：工业与民用建筑工程施工；生产、销售:建材,家具,预拌 商品混凝土,铝合金、塑钢门窗等。 住 所：潍坊滨海经济开发区海化街中段 2017 年度主要财务数据：总资产 34,335.07 万元,净资产 6,591.96 万元，主营业务收入 26,995.26 万元，净利润 2,802.31 万元。 2． 与公司的关联关系 建筑建材为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。 3． 履约能力分析 建筑建材生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。 （七） 中国化工建设总公司（简称“中化建”） 1．法定代表人：夏庆龙 注册资本： 22,099.50 万元 主营业务：销售化工产品；化肥销售等 住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼 2017年度主要财务数据：总资产 139,968.73 万元,净资产 79,321.77 万元，主营业务收入 63,890.57 万元，净利润 6,676.82 万元。 2．与公司的关联关系 中化建系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司全资子公司， 符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形， 为公司关联法人。 3．履约能力分析 中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。 （八） 中海油节能环保有限公司（简称“中海油节能环保”） 1．法定代表人： 孟宪宽 注册资本： 7,587.00 万元 主营业务：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务等。 住 所： 天津市滨海新区塘沽石油新村新村路 310 号 2017 年度主要财务数据：总资产 23,729.89 万元,净资产 8,382.23 6 万元，主营业务收入 13,939.53 万元，净利润 183.80 万元。 2．与公司的关联关系 中海油节能环保系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际 控制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形， 为公 司关联法人。 3．履约能力分析 中海油节能环保生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关 系。 （九）中海油山东化学工程有限责任公司（简称“中海油山东化学”） 1． 法定代表人： 李德强 注册资本： 46,679.44 万元 主营业务：工程设计、工程咨询、工程总承包等。 住 所： 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 H 楼 2017 年度主要财务数据：总资产 75,459.10 万元,净资产 63,632 万 元，主营业务收入 38,456.85 万元，净利润 425.34 万元。 2．与公司的关联关系 中海油山东化学工程现更名为中海油石化工程有限公司，其系公司 实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上 市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形， 为公司关联法人。 3．履约能力分析 中海油山东化学工程生产经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合 作关系。 （十） 山东大唐油气有限公司（简称“山东大唐油气”） 1． 法定代表人： 耿智勇 注册资本： 8,235 万元 主营业务：零售汽油、柴油等。 住 所：潍坊市寒亭区潍县北路 88 号 2017 年度主要财务数据：总资产 7,113.05 万元,净资产 5,528.30 7 万元，主营业务收入 10,365.26 万元，净利润-518.52 万元。 2．与公司的关联关系 山东大唐油气系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控 制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公司 关联法人。 3．履约能力分析 山东大唐油气经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。 (十一)青岛中化建贸易有限公司（简称“ 青岛中化建贸易”） 1． 法定代表人： 王善列 注册资本： 100 万元 主营业务：润滑油、沥青、石油制品、橡塑及制品、金属材料、机 械电子产品、木材、建筑材料、装饰材料、办公用品、服装、纺织品、 轮胎、日用百货的贸易等。 住 所： 青岛保税区天悦展示厅 013 号 2017 年度主要财务数据：总资产 15,122.20 万元,净资产 5,702.74 万元，主营业务收入 19,413.60 万元，净利润 207.75 万元。 2．与公司的关联关系 青岛中化建贸易系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际 控制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公 司关联法人。 3．履约能力分析 青岛中化建贸易经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。 （十二）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”） 1． 法定代表人： 倪爱玲 注册资本： 1,000 万元 主营业务：水路货物运输等。 住 所： 宁波大榭海洲楼南楼 604 室 2017 年度主要财务数据：总资产 12,342.69 元,净资产 10,167.61 8 万元，主营业务收入 29,809.63 万元，净利润 8,410.61 万元。 2．与公司的关联关系 宁波中海油船务系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际 控制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的情形，为公 司关联法人。 3．履约能力分析 宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关 系。 （十三） 中海油天津化工研究设计院有限公司（简称“ 中海油天津 化工研究设计院”） 1． 法定代表人： 于海斌 注册资本： 115,146 万元 主营业务：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生 产和经营业务等。 住 所： 天津市红桥区丁字沽三号路 85 号 2017 年度主要财务数据：总资产 139,622.14 元,净资产 115,070.88 万元，主营业务收入 37,549.61 万元，净利润 1,270.14 万元。 2．与公司的关联关系 中海油天津化工研究设计院系公司实际控制人中国海洋石油集团有 限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3 条（二）规定的 情形，为公司关联法人。 3．履约能力分析 中海油天津化工研究设计院经营稳定，履约能力强, 与公司有良好 合作关系。 四、定价原则 交易双方在自愿、平等、互惠互利的原则下，以市场化为基础，遵 循公平合理的定价原则，合理确定交易价格和交易方式。 9 公司与山东海化集团在签订《相互提供产品及综合服务协议》的基 础上，对水、电、蒸汽、冷凝水及回水等交易价格进行协商并签订补充 协议，劳务主要通过招标采购，其余产品主要按市场价进行交易。 五、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展 需要，有利于维持生产经营稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 六、与关联人累计发生的各类关联交易的总金额 2018 年 1-2 月份，公司 2018 年与各关联人累计已发生各类关联交 易 31,777.59 万元。 七、独立董事意见 公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。公司 发生的 2017 年度超额关联交易为公司正常的生产经营所需，符合公司实 际经营和发展需要，有利于维持生产经营稳定，不会损害公司及中小股 东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避 了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法， 同意该 事项,。 八、备查文件 1．第七届董事会 2018 年第二次会议决议 2．独立董事相关意见 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2018 年 3 月 7 日