证券代码： 000519 证券简称：中兵红箭 公告编号： 2018-22 中兵红箭股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第二 次临时股东大会现场会议的召开议时间为2018年3月6日 （星期 二）下午14:30。 网络投票时间： 2018年3月5日-2018年3月6日。其中：通 过深交所交易系统投票的投票时间： 2018年3月6日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的投票时间为2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下 午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长陈建华先生。 6.本次年度股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资 格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《 公司章程》 等的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东或股东 代理人17人，代表股份668,274,116股，占公司总股份的 47.6161%。 其中：通过现场投票的股东或股东代理人8人，代 表股份667,971,786股，占公司股份总数的47.5946%。 通过网 络投票的股东9人，代表股份302,330股，占公司总股份的 0.0215%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小 股东或股东代理人15人，代表股份131,377,996股，占公司总 股份的9.3610%。 其中：通过现场投票的股东或股东代理人6 人，代表股份131,075,666股，占公司总股份的9.3395%。 通过 网络投票的股东9人，代表股份302,330股，占公司总股份的 0.0215%。 3.公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司常年 法律顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行现 场见证。 三、 提案审议及表决情况 出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相 结合的方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》 本议案采取累积投票制，选举陈建华先生、魏军先生、李 晓颖先生、李玉顺先生、扈乃祥先生为公司第十届董事会非独 立董事，公司董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。具体表决 结果如下： 1.审议通过《 选举陈建华先生为公司第十届董事会非独 立董事》 表决结果为：同意668,132,894股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9789%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,236,774股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8925%。 2.审议通过《 选举魏军先生为公司第十届董事会非独立 董事》 表决结果为：同意667,983,786股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9566%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,087,666股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7790%。 3.审议通过《 选举李晓颖先生为公司第十届董事会非独 立董事》 表决结果为：同意667,982,894股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9564%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,086,774股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7783%。 4.审议通过《 选举李玉顺先生为公司第十届董事会非独 立董事》 表决结果为：同意668,049,494股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9664%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,153,374股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8290%。 5.选举扈乃祥先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果为：同意667,998,894股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9588%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,102,774股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7905%。 （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 本议案采取累积投票制，选举韩赤风先生、董敏女士、吴 忠先生为公司第十届董事会独立董事。具体表决结果如下： 1.审议通过《 选举韩赤风先生为公司第十届董事会独立 董事》 表决结果为：同意667,982,793股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9564%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,086,673股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7783%。 2.审议通过《 选举董敏女士为公司第十届董事会独立董 事》 表决结果为：同意667,983,326股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9565%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,087,206股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7787%。 3.审议通过《 选举吴忠先生为公司第十届董事会独立董 事》 表决结果为：同意668,065,392股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9688%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,169,272股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8411%。 表决结果：该提案获得通过。 （三） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》 本议案采取累积投票制，选举杨世平先生、朱绍勇先生为 公司第十届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下： 1.审议通过《 选举杨世平先生为公司第十届监事会非职 工代表监事》 表决结果为：同意667,981,792股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9563%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,085,672股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7775%。 2.审议通过《 选举朱绍勇先生为公司第十届监事会非职 工代表监事》 表决结果为：同意668,048,927股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9663%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,152,807股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8286%。 3.审议通过《 选举郭长吉先生为公司第十届监事会非职 工代表监事》 表决结果为：同意667,997,792股，占出席本次股东大会 有效表决权股份的99.9587%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外 的股东）表决情况为：同意131,101,672股，占出席本次股东 大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7897%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称： 北京市中伦律师事务所 2.律师姓名： 杨开广、 刘勇 3.结论性意见： 公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、 召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有 效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大 会决议； 2.《北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 7 日