证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-033 浙江金科文化产业股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司将2016年非公开发行股份之配套募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）部分投资项目实施进度进行调整，相关事项公告如下： 一、非公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕943号文核准，公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票133,443,103股，发行价为每股人民币15.78元，共计募集资金 2,105,732,165.34元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为2,087,732,165.34元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年5月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,745,283.02元后，公司本次募集资金净额为2,079,986,882.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕174号）。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 二、调整募投项目实施进度的情况 （一）募投项目的基本情况 非公开发行募集资金投资项目及使用计划如下： 单位：人民币万元 募集资金 调整后 截至期末 承诺投资项目 计划建设期 承诺投资总额 投资总额 投资进度(%) 1、移动游戏综合运营平 88,576.30 58,576.30 27.08 2年 台技术升级与渠道管理 中心建设项目 2、收购杭州每日给力科 0.00 30,000.00 80.00 不适用 技有限公司100%股权 3、研发中心与产业孵化 32,176.92 32,176.92 78.15 1年 基地建设项目 4、支付收购杭州哲信信 息技术有限公司现金对 87,000.00 87,000.00 96.28 不适用 价 5、发行费用 1,020.00 1,020.00 100 不适用 合计 208,773.22 208,773.22 -- 截至2017年12月31日，非公开发行募集资金已累计投入149,795.10万元，未使用的非公开发行募集资金余额为58,978.12万元（其中含用于暂时补充公司流动资金47,000万元，且不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （二）募投项目进度调整情况 截至2017年12月31日，公司已向募投项目累计投资149,795.10万元，项目资金投入低于原计划实施进度。根据当前项目实施的情况，公司拟对项目的实施进度进行适当调整。现将募投项目的建设周期调整如下： 承诺投资项目 调整后项目达到预定可使用状态日期 1、移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管 2019年5月 理中心建设项目 2、研发中心与产业孵化基地建设项目 2019年5月 募投项目的实施地点、项目实施主体和项目实施方式等均按照原计划方式进行，不做变更。 （三）调整募投项目实施进度的原因 “移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”计划投资方向主要包括软硬件设备、版权的购置，研发费用以及运营推广费用；“研发中心与产业孵化基地建设项目”计划投资计划投资方向包括场地购置与装修、设备投资、软件投资和技术人才引进费。在募投项目建设期内，公司对项目建设方案进行了持续的优化，根据移动互联网业务发展需要、市场的整体需求及技术更新等因素，结合自身发展的实际情况，综合考虑现有业务开展迫切性，本着业务优先和募资资金效益最大化的原则，在不影响现有业务开展的前提下稳步推进综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设等各项工作。有鉴于此，项目整体实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。 （四）实施进度调整对公司经营的影响 本次部分募投项目实施进度的调整，是公司根据实际情况作出的谨慎决定，从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。 本次对募投项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 三、相关审批及审核程序 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目事项是根据实际情况作出的谨慎决定，从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。上述事项未改变募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目事项符合相关法律法规的规定，上述事项未改变募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 （三）独立董事意见 公司独立董事审查、了解公司募集资金投资项目具体实施情况后，结合公司实际情况，认为： 公司根据市场和公司实际运营情况，采取谨慎的态度调整募投项目实施进度，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。 （三）独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 公司关于调整部分募投项目实施进度事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件规定。 本次关于调整部分募投项目实施进度事项，是公司根据募投项目的实际情况、实际建设需要作出的谨慎决定。上述变更，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。 综上，独立财务顾问对金科文化调整部分募集资金投资项目实施进度的决定无异议。 四、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届监事会第八次会议决议； 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见； 4、东方花旗证券有限公司的核查意见。 特此公告。 浙江金科文化产业股份有限公司 董事会 2018年3月6日