证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券 江苏快达农化股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年3月5日 2、会议召开地点：江苏快达农化股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：尹英遂先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议所作的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人， 持有表决权的股份126,244,898股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于〈公司2017年度报告及摘要〉的议案》的议案 1、议案内容 《公司2017年度报告及摘要》具体内容详见2018年2月1日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或 www.neeq.cc）披露的《江苏快达农化股份有限公司2017年年度报告》 （公告编号：2018-004）、《江苏快达农化股份有限公司2017年年度 报告摘要》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案 1、议案内容 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》，根据2017年实际编 制了《2017年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案 1、议案内容 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》，根据2017年实际编 制了《2017年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 (四)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 《公司2017年度利润分配预案》内容详见2018年2月1日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或 www.neeq.cc）披露的《江苏快达农化股份有限公司2017年度利润分 配预案》（公告编号：2018-006）。 2、议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 (五)审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告及2018年度财务 预算方案〉的议案》 1、议案内容 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》 2、议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 (六)审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》1、议案内容： 《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》关联交易内容详见2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）披露的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意股数61,860,000股，占本次出席股东大会非关联方股份总 数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 利尔化学股份有限公司为关联股东,回避表决本议案。 (七)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容： 单位：元 序号 关联人 采购货物 销售产品 合计 1 利尔化学股份有限公司 51,744,383.94 8,627,637.07 60,372,021.01 2 四川利尔作物科学有限 21,388,156.87 61,960.26 21,450,117.13 公司 3 福尔森科技有限公司 1,304,610.30 1,304,610.30 4 湖南百典国际贸易有限 789,189.20 789,189.20 公司 5 合计 73,921,730.01 9,994,207.63 83,915,937.64 公司2017年关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格 公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、议案表决结果： 同意股数61,860,000股，占本次出席股东大会非关联方股份总 数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 利尔化学股份有限公司为关联股东,回避表决本议案 (八)审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》 1、议案内容： 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》内容详见2018 年 2月 1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.cn或www.neeq.cc）披露的《关于预计2018年日常性关 联交易公告》（公告编号2018-007）。 2、议案表决结果： 同意股数61,860,000股，占本次出席股东大会非关联方股份总 数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 利尔化学股份有限公司为关联股东,回避表决本议案。 (九)审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》 1、议案内容： 鉴于控股股东利尔化学股份有限公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并续聘为2018年度审计机构，为保持审计工作的合并年报的及时性，并依据《公司章程》的有关规定，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数 126,244,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 (十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1、议案内容 《公司会计政策变更的议案》内容详见2018年2月1日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或 www.neeq.cc）披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2018-009）。 2、议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 (十一)审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》 1、议案内容 《关于向银行申请授信贷款的议案》内容详见2018年2月1日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或 www.neeq.cc）披露的《关于公司申请银行授信额度公告》（公告编号2018-008） 2、议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （十二）审议通过《公司核心团队股权激励管理办法》 1、议案内容： 为进一步完善公司核心团队激励机制，调动公司核心团队的工作积极性，提高经营管理水平，增强凝聚力、保障经营效益持续增长，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及公司《章程》，并结合公司实际情况，制订本办法。 2、议案表决结果： 同意股数 123,364,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数 97.72%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.28%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （十三）审议通过《董事长年度特别奖励管理办法》 1、议案内容： 为进一步完善公司高级管理人员的激励机制，调动工作积极性，提高经营管理水平，保障经营效益持续增长，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及公司《章程》，参考行业及地区收入水平，对照贡献大小，并结合公司实际情况，制订本办法。 2、议案表决结果： 同意股数 124,324,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数 98.48%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数1,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.52%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 三、律师见证情况 律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所 律师姓名：丁铮、陈晶 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 一、《江苏快达农化股份有限公司2017年年度股东大会决议》； 二、《国浩律师（南京）事务所就本次股东大会出具的法律意见书》。 江苏快达农化股份有限公司 董事会 2018年3月6日