江苏快达农化股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：江苏快达农化股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：尹英遂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议所作的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数126,244,898股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《江苏快达农化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《江苏快达农化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》，根据2018年实际编制了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》，根据2018年实际编制了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 《公司2018年度利润分配预案》内容详见2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《江苏快达农化股份有限公司2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议 案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 1.议案内容： 2018年我公司与母公司利尔化学股份有限公司及其子公司发生关联交易，交易总额55,086,473.69元。经核查，确认公司2018年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，并在预计的2018年度日常关联交易以内，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2.议案表决结果： 同意股数52,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 利尔化学股份有限公司、施永平为关联股东,回避表决本议案。 （七）审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》议案 1.议案内容： 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》内容详见2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于预计2019年日常性关联交易公告 》（ 公告编号2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数52,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 利尔化学股份有限公司、施永平为关联股东,回避表决本议案。 （八）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 合伙）为2018年度审计机构，并续聘为2019年度审计机构，为保持审计工作的合并年报的及时性，并依据《公司章程》的有关规定，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （九）审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》议案 1.议案内容： 《关于向银行申请授信贷款的议案》内容详见2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）披露的《关于公司申请银行授信额度公告》（公告编号2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案 1.议案内容： 为加强公司党建工作，更好地发挥党组织在公司发展中的作用，公司七届七次董事会决定把企业党建工作写进公司章程。 公司七届八次董事会转增注册资本金，将“第五条公司注册资本为人民币126,244,898元”改为“第五条公司注册资本为人民币252,489,796元”。 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 （十一） 审议通过《关于修改〈快达核心团队激励管理办法〉的议案》议案1.议案内容： 为进一步完善公司核心团队激励机制，调动公司核心团队的工作积极性，提高经营管理水平，增强凝聚力、保障经营效益持续增长，促进企业长远发展，对管理办法中的激励方式进行了修改完善。 2.议案表决结果： 同意股数126,244,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决情况。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所 （二）律师姓名：丁铮、陈晶 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。 一、《江苏快达农化股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 二、《国浩律师（南京）事务所就本次股东大会出具的法律意见书》。 江苏快达农化股份有限公司 董事会 2019年3月18日