公告编号：2018-004 证券代码：833721 证券简称：嘉兰图 主办券商：安信证券 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 深圳市嘉兰图设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月2日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司董事长马伟召集和主持。本次会议通知已于2018年2月22日以书面方式通知各董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、 议案审议情况 会议以记名投票表决的方式表决以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容：公司第一届董事会的任职期间于 2018年 3月22日 届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名马伟、李金峰、贺亮、王乐和何柳柳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法 公告编号：2018-004 律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。非第一届董事会成员何柳柳女士简历如下： 何柳柳女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生， 大专学历。2005年3月至2009年1月在上海圣维实业有限公司任销 售副总监；2009年3月至2010年5月在深圳柏高集团任大客户主任； 2010年6月，在深圳市嘉兰图设计股份有限公司从事商务工作至今。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》 议案内容：经全体董事投票，同意于2018年3月21日上午10 点在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司 董事会换届选举的议案》。 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与董事会签字确认的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 董事会 2018年3月6日