证券代码：833721 证券简称：ST嘉兰图 主办券商：安信证券 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月15日 2.会议召开地点：深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大 厦A座501公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开深圳市嘉兰图设计股份有限公司2017年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份26,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容 详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司2017年年度报告》 （公告编号：2018-019）、《深圳市嘉兰图设计股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于2017年度财务决算的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2017 年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于2018年度财务预算的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2018 年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》 1.议案内容 经审计，2017年度公司利润为负，因此不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项说明》 1.议案内容 详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于确认未弥补的亏损达到实收股本总额的 1/3的 议案》 1.议案内容 详见公司于2018年5月3日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于确认未弥补的亏损达到实收股本总额的 1/3 的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市康达律师事务所 律师姓名：李一帆、于�h 结论性意见：经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司2017年度股东大会决议》； （二）《北京市康达律师事务所关于深圳市嘉兰图设计股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 董事会 2018年5月17日