公告编号：2018-002 证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券 上海新柏石智能科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1．会议通知时间和方式：2018年2月22日，电话。 2．会议召开时间：2018年3月5日 3．会议召开地点：公司会议室 4．会议召开方式：现场 5．会议召集人：监事会主席 6．会议主持人：高阳 7．召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的 监事共0人。 公告编号：2018-002 二、议案审议情况 审议通过《关于改聘2017 年度财务报告审计机构的议案》 1、议案的主要内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告审计机构。监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会审议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务报告审计机构，没有异议。 2、表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 上海新柏石智能科技股份有限公司 监事会 二�一八年三月七日