公告编号：2018-003 证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券 上海新柏石智能科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017年3月5日经公司第一届董事会 第十次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月23日9:00 结束时间：2018年3月23日12:00 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2018-003 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月16日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东有权出席股东大会（在股权登记日买入的证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于改聘2017 年度财务报告审计机构的议案》 议案内容：公司原聘请审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），现根据公司发展需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙））为2017年年度财务报告的审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 公告编号：2018-003 份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5、办理登记手续，可以现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式。 （二）登记时间：2018年3月23日12时00分 （三）登记地点： 上海市普陀区云岭西路600弄5号801室公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系人：唐杰 2、联系电话：021-32582268 （二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。 （三）临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。 五、备查文件目录 《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》上海新柏石智能科技股份有限公司 董事会 二�一八年三月七日