证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券 山东和宁信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，电话。 2、会议召开时间：2018年3月5日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长肖锋先生 6、会议主持人：董事长肖锋先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山东和宁信息技术股份有限公司2018年第 一次股票发行方案的议案》 1、议案内容 本次股票发行价格为2.80元/股，拟发行数量不超过3,500,000 股（含3,500,000股），募集资金不超过人民币9,800,000.00元（含 人民币9,800,000.00元），本次股票发行募集资金用于补充公司流动 资金。具体内容详见公司于2018年3月7日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和宁信息技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号2018-003）。 1、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 关联董事肖锋回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1、议案内容 为了更好的吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，肯定新老员工对公司发展做出的贡献，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳定、健康地发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，特提请将邵文、李健、孔冲、付存平、李波、赵玉鑫、孙昌超、闫利军、侯立江、郑璐璐、胡昌福、杨龙成、张倩、郑迎、贾冰、张志新、郎琳、刘文治共计18名员工认定为公司核心员工。2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （三）审议通过《关于建立公司 的议案》1、议案内容 为增强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件及《山东和宁信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定《山东和宁信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和宁信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》 1、议案内容 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟开立募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （五）审议通过《关于根据股票发行完成结果修订公司章程的议案》 1、议案内容 根据本次股票发行方案，公司拟发行股票不超过 3,500,000股 （含3,500,000股），本次股票发行成功后，公司注册资本和股份总 数增加，需相应修改《公司章程》有关条款。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》 1、议案内容 为提高本次股票发行事务的工作效率，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 根据公司业务发展需要，拟将经营范围变更为： “计算机软硬件开发、销售；计算机技术咨询服务；计算机系统集成；批发、零售：电子产品、办公设备、办公用品、家用电器、数码产品、照相器材、网络设备、监控器材、消防器材、五金交电、仪器仪表、建材；非专控通讯设备的销售、租赁；空调设备的销售、安装、维修；网络产品及配件的销售、组装、维修；光伏产品的销售及技术服务；建筑工程劳务分包；机电设备安装；建筑智能化系统设计；消防设施建设工程施工一体化；建筑装修装饰建设工程专业施工；电子与智能化工程专业承包、建筑智能化工程（以上凭资质证经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”公司最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的内容为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （八）审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》 1、议案内容 因公司拟变更经营范围，公司章程需做相应修订。董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的相关事宜。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于对外投资设立全资子公司山东景祥软件有限公司的议案》 1、议案内容 详见2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《山东和宁信息技术股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号2018-006）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《任命孔蕾女士为公司副总经理的议案》 1、议案内容 为进一步提高公司经营管理水平，由公司总经理肖锋先生提名，任命孔蕾女士为公司副总经理，分管公司建筑智能化事业部，负责建筑智能化事业部下属各部门的日常管理工作。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 详见2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《山东和宁信息技术股份有限公司2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号2018-008）。 2、议案表决结果： 同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事肖锋、田庆蕾、邵艳辉、刘燕燕回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》 本议案将直接提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 董事会提请于2018年3月26日10时在公司会议室召开2018年 第一次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 山东和宁信息技术股份有限公司 董事会 2018年3月7日