湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-002 证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券 湖南蚁坊软件股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 湖南蚁坊软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议的通知于2018年3月1日通过电子邮件方式发出。会议于2018年3月6日在公司会议室举行。会议应到董事7人，实到董事7人，董事长黄三伟先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司湖南蚁为软件有限公司的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容： 公司拟与长沙爱度创新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱度创新”）、李志共同出资设立参股公司湖南蚁为软件有限公司，湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-002 注册地为长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心A栋1109，注 册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00元，占注册资本的30.00%，爱度创新出资人民币 8,000,000.00元，占注册资本的40.00%；李志出资人民币 6,000,000.00元，占注册资本的30.00%。营业范围：软件开发；数 据处理和存储服务；计算机软件销售；软件技术转让；软件技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述信息最终以工商登记为准。 此次投资交易对手方爱度创新系公司实际控制人、董事长黄三伟控制的公司，交易对手方李志为公司董事、副总经理兼CTO，本次对外投资构成关联交易。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票， 回避表决情况：爱度创新系公司董事长黄三伟控制的企业，董事李林持有爱度创新40%股权，李志系公司董事，因此，关联董事黄三伟、李林、李志回避表决。 （二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的 议案》。 议案内容：公司拟于2018年3月22日召开2018年第一次临时 股东大会，审议上述议案。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。 三、备查文件目录 湖南蚁坊软件股份有限公司 公告编号：2018-002 《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。 湖南蚁坊软件股份有限公司 董事会 2018年3月7日