证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-013 大禹节水集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决定于2018年3月9日（星期五）召开2018年第一次临时股东大会，公司已于2018年2月1日在证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。现将会议有关事项向全体股东提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：大禹节水集团股份有限公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第四十次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开会议时间： 现场会议召开时间：2018年3月9日（星期五）上午9:00 网络投票时间：2018年3月8日（现场股东大会召开前一日）-2018年3月9日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月8日15:00 至2018年3月9日15:00的任意时间。 4、现场会议地点:天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司四楼会议室。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象 （1）截至2018年3月1日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 二、会议审议议案 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01选举王浩宇先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02选举王冲先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03选举谢永生先生为公司第五届董事会非独立董事 1.04选举徐希彬先生为公司第五届董事会非独立董事 1.05选举李福武先生为公司第五届董事会非独立董事 1.06选举龚时宏先生为公司第五届董事会非独立董事 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 2.01选举彭玲女士为公司第五届董事会独立董事 2.02选举郑洪涛先生为公司第五届董事会独立董事 2.03选举孙健先生为公司第五届董事会独立董事 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3.01选举王光敏先生为公司第五届监事会监事 3.02选举于虎华先生为公司第五届监事会监事 上述议案经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网本公司于2018年1月31日披露的相关公告。 议案1至议案3采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 第五届董事会董事候选人9人：其中非独立董事候选人6人，应选6人；独立董事候选人3人，应选3人。第五届监事会监事候选人2人，应选2人。议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可进行表决。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数6人 非独立董事候选人的议案 1.01 选举王浩宇先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举王冲先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举谢永生先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.04 选举徐希彬先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.05 选举李福武先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.06 选举龚时宏先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数3人 独立董事候选人的议案》 2.01 选举彭玲女士为公司第五届董事会独立董事 √ 2.02 选举郑洪涛先生为公司第五届董事会独立董事 √ 2.03 选举孙健先生为公司第五届董事会独立董事 √ 3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人 3.01 选举王光敏先生为公司第五届监事会监事 √ 3.02 选举于虎华先生为公司第五届监事会监事 √ 四、会议登记办法 1、登记方式 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2018年3月8日17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券事务部。来信请寄：天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司证券事务部。（信封请注明“股东大会”字样）。 2、现场登记时间：2018年3月8日（星期四）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。 3、现场登记地点：天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司证券事务部。 4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 五、网络投票的操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。 六、其他事项 1、 联系方式： 集团公司联系电话：022―59679306 集团公司传真：022-59679308 联系人：李福武、谢刚 2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的第四届董事会第四十次会议决议； 2、经与会监事签字确认的第四届监事会第二十七次会议决议； 3、深交所要求的其它文件。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2018年3月7日 附件： 1、《股东参会登记表》 2、《授权委托书》 3、《网络投票操作流程》 附件一 股东参会登记表 姓名/公司名称 身份证号/营业执照号码 股东账号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附件二 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限公司2018年第一次临时 股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“同意”用“√” 表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）提案 备注 同意 反对 弃权编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有 √ 提案 累积 投票 提案1、2、3为等额选举 提案 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候 应选人数6人 选人的议案 1.01 选举王浩宇先生为公司第五届董 √ 事会非独立董事 1.02 选举王冲先生为公司第五届董事 √ 会非独立董事 1.03 选举谢永生先生为公司第五届董 √ 事会非独立董事 1.04 选举徐希彬先生为公司第五届董 √ 事会非独立董事 1.05 选举李福武先生为公司第五届董 √ 事会非独立董事 1.06 选举龚时宏先生为公司第五届董 √ 事会非独立董事 2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选 应选人数3人 人的议案》 2.01 选举彭玲女士为公司第五届董事 √ 会独立董事 2.02 选举郑洪涛先生为公司第五届董 √ 事会独立董事 2.03 选举孙健先生为公司第五届董事 √ 会独立董事 3.00 审议《关于公司监事会换届选举的 应选人数2人 议案》 3.01 选举王光敏先生为公司第五届监 √ 事会监事 3.02 选举于虎华先生为公司第五届监 √ 事会监事 委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:________________________________ 受托人身份证号码:__________________________ 委托日期:__________________________________ 附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 网络投票操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：365021 投票简称：大禹投票。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A投X1票 X1票 对候选人 B投X2票 X2票 …… …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2018年3月9日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。