公告编号：2018-006 1 / 3 证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券 山东和宁信息技术股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司山东景祥软件有限公司，注册地为济 南市高新区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 公司于 2018 年 3 月 5 日召开了第一届董事会第七次会议，审 议通过了《关于对外投资设立全资子公司山东景祥软件有限公司的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东 大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立的全资子公司尚需在注册地工商行政管理部门 办理相关登记手续。全资子公司的公司名称、注册地址、经营范围 等信息以工商行政管理部门相关核准登记为准。 (四)本次对外投资的新领域 公告编号：2018-006 2 / 3 本次对外投资涉及进入新的领域。涉及的新领域为：云计算技 术开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务、网络技术的开 发、技术咨询；计算机网络系统工程服务。（经营范围涉及的新领 域以工商行政管理部门核准登记为准） 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 出资来源为公司的自有资金 (二)投资标的基本情况 名称：山东景祥软件有限公司 注册地：济南市高新区 经营范围：云计算技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软 硬件开发、销售；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询； 计算机网络系统工程服务；批发、零售：电子产品。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 山东和宁信息技术股份 有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公告编号：2018-006 3 / 3 本次对外投资是为适应云计算科技发展趋势，结合现有 ICT 系 统建设新模式，为客户提供更加专业级的云服务，创新公司业务模 式，增加利润增长点。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展角度作出的决策，通过适度的 对外投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的 利润增长点，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险。公司将进 一步健全公司治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队， 降低相应的管理风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财 务状况和经营成果具有积极影响。 四、备查文件目录 《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 山东和宁信息技术股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 7 日