公告编号：2018-007 证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券 山东和宁信息技术股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年3月5日审议并通过《任命孔蕾女士为公司副总经理的议案》： 任命孔蕾女士为公司副总经理，分管公司建筑智能化事业部，负责建筑智能化事业部下属各部门的日常管理工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满止。 本次会议召开前3日以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由董事长肖锋主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理孔蕾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 公告编号：2018-007 0.00%。 孔蕾未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。 (三)任命/免职原因 为进一步提高公司经营管理水平，由公司总经理肖锋先生提名，任命孔蕾女士为公司副总经理，分管公司建筑智能化事业部，负责建筑智能化事业部下属各部门的日常管理工作。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任职对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职将对公司的日常经营与管理产生积极影响。 三、备查文件 《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》山东和宁信息技术股份有限公司 董事会 2018年3月7日