公告编号：2018-005 证券代码：872029 证券简称：吉祥股份 主办券商：新时代证券 深圳市吉祥世家科技股份有限公司 第一届董事会2018年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市吉祥世家科技股份有限公司（以下称“公司”）第 一届董事会2018年第一次会议（以下简称“董事会”）由董事 长召集，于2018年2月22日向全体董事发出通知，并于2018 年3月5日上午10：00至11：00在公司会议室举行。出席本 次会议的董事共 4 人，占公司董事总数的80%，超过半数， 符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 二、议案审议情况 与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过如下议案：1.审议通过《关于增补董事的议案》议案内容： 因原董事周小倩女士逝世，现根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，拟增补张亮先生为公司第一届董事会董事，任期自任命之日起至第一届董事会任期届满。 公告编号：2018-005 张亮先生不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格。 同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 表决结果：同意的票数超过全体董事的半数，表决结果为通过。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。 2. 《关于修改 的议案》； 根据公司发展需要，拟对《公司章程》进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。拟修改《公司章程》内容如下： 原条款：“第七条 总经理为公司的法定代表人。” 变更后条款：“第七条 董事长为公司的法定代表人。” 本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 表决结果：同意的票数超过全体董事的半数，表决结果为通过。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2018-005 一、 审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会 的议案》。 同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 表决结果：同意的票数超过全体董事的半数，表决结果为通过。 同意于2018年3月21日在公司会议室召开公司2018年第二次 临时股东大会。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）、《深圳市吉祥世家科技股份有限公司第一届董事会2018年 第一次会议决议》 （二）、张亮先生个人简历 特此公告。 深圳市吉祥世家科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日