公告编号：2018-006 证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券 浙江纳美新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江纳美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年03月06日在公司会议室召开。会议通知已于2018年02月23日以电话、电子邮件、书面文件的形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席马文祥主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事人选的议案》，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名延立田、潘峰为公司第二届监事会股东监事候选人，本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，与职工 公告编号：2018-006 代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 三、备查文件 《浙江纳美新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告。 浙江纳美新材料股份有限公司 监事会 2018年03月07日