浙江纳美新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：安吉县皈山乡孝源村公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度董事会工作报告》 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为保证公司资金充裕，实现持续发展，2018年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 审议《2018年年度报告及摘要》，详见公司于2019年4月19日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江纳美新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《浙江纳美新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》议案1.议案内容： 公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，现拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：章杰、吴旨印 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江纳美新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《浙江天册律师事务所关于浙江纳美新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 浙江纳美新材料股份有限公司 董事会 2019年5月10日